La présente page vise à décrire les compléments de KYC spécifiques aux clients ayant l'une des activités ou formes sociales définies ci-dessous. L'ensemble de ces informations et documents doit être recueilli à l'onboarding ainsi qu'à chaque mise à jour du KYC du client concerné.

Des formulaires complémentaires de KYC ont été créé pour certains de ces clients. Le cas échéant, il conviendra de les recueillir complétés en parallèle du formulaire d'EER ou de MAJ (cf. KYC - Documents spécifiques à collecter).

1. Agents de voyage

Justificatifs supplémentaires : 

• Contrat de garantie
• CGV transmises par le client

2. Pharmacies

Lien formulaire complémentaire : XX

...

• N° d'identification FINESS

...

• Le dernier bilan financier peut être remplacé par la fiche d'analyse financière Ellisphère du dernier exercice clos
• Extraction de l'annuaire de santé de moins de 3 mois

3. Gambling

???

4. Commissaires-priseurs

Lien formulaire complémentaire : XX

Données supplémentaires :

• Répartition des flux par origine géographique (en %)
• Existence d'une spécialisation dans la vente d'or, de produits liés à l'or ou d'armes
• Existence des différents dispositifs de LCB-FT

Justificatifs supplémentaires :

• Licence ou autorisation d’exercice de l’activité
• Template du mandat de vente
• Attestation d’assurance

5. Entreprises individuelles (EI) et entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL)

Les clients ayant ce statut n'ayant pas l'obligation de créer une personne morale, nul besoin d'obtenir de déclaration des bénéficiaires effectifs de leur part.

6. Sociétés de création récente (date d'immatriculation < 1 ou 2 an(s)) : à définir

Données supplémentaires : 

• Chiffre d'affaires prévisionnel
• Effectif

Justificatifs supplémentaires : 

• Statuts
• Attestation de dépôt du capital social

7. Associations