La présente page vise à décrire les compléments de KYC particuliers aux clients ayant l'une des activités définies ci-dessous. Pour certains de ces clients ont été créés des formulaires complémentaires de KYC (cf. KYC - Documents spécifiques à collecter).

1. Agents de voyage

2. Pharmacies

Lien formulaire complémentaire :

Données supplémentaires :

• N° d'identification FINESS

Justificatifs supplémentaires :

• Le dernier bilan financier peut être remplacé par la fiche d'analyse financière Ellisphère du dernier exercice clos
• Extraction de l'annuaire de santé de moins de 3 mois

3. Gambling

4. Commissaires-priseurs

Lien formulaire complémentaire :

Données supplémentaires :

• Répartition des flux par origine géographique (en %)
• Existence d'une spécialisation dans la vente d'or, de produits liés à l'or ou d'armes
• Existence des différents dispositifs de LCB-FT

Justificatifs supplémentaires :

• Licence ou autorisation d’exercice de l’activité
• Template du mandat de vente
• Attestation d’assurance