Lorsqu'un client de l'EP est une société étrangère, les éléments ci-dessous doivent être recueillis en complément du KYC classique.

Des formulaires de KYC dédiés aux sociétés étrangères ont été créés.

Justificatifs supplémentaires : 

• Le Kbis est remplacé par un extrait d'immatriculation au registre local du commerce et des sociétés datant de moins de 3 mois ;
• Un extrait du registre local des bénéficiaires effectifs doit être obtenu directement auprès du client (Monext n'ayant pas accès aux registres locaux) ;
• Un formulaire d'auto-certification de la résidence fiscale personne morale ("Entity") doit être recueilli pour la société.
• Un formulaire d'auto-certification de la résidence fiscale personne physique ("Beneficial owner") doit être recueilli pour chaque bénéficiaire effectif de la société.