Le présent dossier vise à décrire les compléments de KYC spécifiques aux clients ayant l'une des activités ou formes sociales listées ci-dessous. L'ensemble des informations et documents décrits doit être recueilli à l'onboarding ainsi qu'à chaque mise à jour du KYC du client concerné.
Des formulaires complémentaires de KYC ont été créé pour certains de ces clients. Le cas échéant, il conviendra de les recueillir complétés en parallèle du formulaire d'EER ou de MAJ (cf. KYC - Documents spécifiques à collecter).
- Agents de voyage
- Pharmacies
- Gambling
- Commissaires-priseurs
- Entreprises individuelles (EI) et entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL)
- Sociétés de création récente (date d'immatriculation < 1 ou 2 an(s))
- Associations
- Sociétés étrangères