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> A VALIDER

Lorsque le client est une société de création récente (date d'immatriculation < 1 ou 2 an(s)), les éléments ci-dessous doivent être recueillis en complément du KYC classique.

Données supplémentaires : 

  • Chiffre d'affaires prévisionnel
  • Effectif

Justificatifs supplémentaires : 

  • Si le client n'est pas en capacité de fournir de bilan (car pas encore d'exercice clos), obtenir un business plan
  • Statuts
  • Attestation de dépôt du capital social ?
  • Organigramme d'actionnariat ?



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